وزارت خزانهداری آمریکا روز ۷ اوت ۲۰۲۶، صرافی شلبیت، بنیانگذار ایرانی آن و چند شرکت مرتبط را تحریم کرد. همزمان نام صرافی ایرانی «آ.ت» نیز به فهرست تحریمهای OFAC اضافه شد.
با این اتفاق، آ.ت پنجمین صرافی ایرانی است که بهطور مستقیم در این فهرست نام برده میشود. البته علت تحریم آ.ت با پرونده شلبیت یکسان نیست.
تحریم یک صرافی به معنای تحریم خودکار کاربران یا مسدودشدن فوری تمام داراییهای آنها نیست، بااینحال ریسکهایی به همراه دارد.
برای آسودگی خاطر میتوانید از صرافیهایی امن مانند بیتوانا استفاده کنید.
ماجرای شلبیت چیست؟
شلبیت مجموعهای فعال در حوزه رمزارز بود که بیشتر با دبی شناخته میشود و توسط سیاوش کیوانپور، بنیانگذار ایرانی آن، اداره میشد.
طبق بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، بیش از یک میلیون دلار از آدرسهایی که آمریکا آنها را به یک نهاد نظامی تحریمشده ایرانی نسبت میدهد به شلبیت منتقل شده و بیش از دو میلیون دلار نیز در مسیر معکوس جابهجا شده است.
این موارد ادعای رسمی دولت آمریکا هستند و به معنای صدور حکم قطعی قضایی نیستند.
پیش از این تحریم، رویترز گزارش داده بود که از مه ۲۰۲۴ دستکم ۴ میلیارد دلار از آدرسهای منتسب به شلبیت عبور کرده است. این عدد مربوط به کل تراکنشهای شناساییشده است و نباید آن را پول منتقلشده برای یک نهاد خاص دانست.
شرکت TRM Labs با روش دیگری این رقم را بیش از ۶.۳ میلیارد دلار تخمین زده است. تفاوت این دو عدد به روش بررسی و شناسایی آدرسها برمیگردد و نباید آنها را با هم جمع کرد.
شلبیت تمام اتهامهای مربوط به مشارکت آگاهانه در پولشویی و دورزدن تحریمها را رد کرده است. البته رگولاتور داراییهای مجازی دبی نیز پیشتر این مجموعه را بهدلیل فعالیت بدون مجوز جریمه و دستور توقف فعالیتهای بدون مجوز آن را صادر کرده بود.
پنجمین صرافی ایرانی چرا تحریم شد؟
پرونده آ.ت متفاوت است. وزارت خزانهداری آمریکا میگوید این صرافی میلیونها دلار تراکنش با چهار صرافی ایرانی که پیشتر تحریم شده بودند، پردازش کرده است.
در بخش مربوط به آ.ت، ادعای انتقال مستقیم پول برای یک نهاد نظامی مطرح نشده است. علت رسمی تحریم، فعالیت این صرافی در بخش مالی ایران اعلام شده است.
نکته مهم اینکه آ.ت پنجمین صرافی ایرانی است که نام آن بهطور صریح در FAQ شماره ۱۲۵۷ OFAC آمده؛ اما این به معنای محدودبودن قوانین آمریکا به همین پنج صرافی نیست. OFAC در توضیح دیگری نگاه گستردهتری نسبت به کل صرافیهای دارایی دیجیتال ایرانی دارد.
این خبر برای کاربران ایرانی چه معنایی دارد؟
مهمترین نکته این است که تحریم یک صرافی، کاربران آن را بهصورت خودکار تحریم نمیکند و به معنی فریزشدن فوری تمام داراییهای آنها هم نیست.
بااینحال، چند نکته را بهتر است جدی گرفت:
- صرافیها و سرویسهای خارجی میتوانند سابقه تراکنشهای روی بلاکچین را بررسی کنند.
- ارتباط با آدرسهای تحریمشده ممکن است باعث بررسی بیشتر یا محدودیت در بعضی سرویسهای خارجی شود.
- بعضی داراییها مثل USDT توسط یک شرکت متمرکز صادر میشوند و در شرایط خاص امکان فریزشدن آنها وجود دارد.
نمونه اخیر آن، مسدودشدن حدود ۱۳۱ میلیون دلار USDT در چند کیف پول منتسب به بانک مرکزی ایران بود که جزئیاتش را در گزارش بیتوانا درباره فریز ۱۳۱ میلیون دلار تتر بررسی کردهایم.
اگر برای خریدوفروش روزمره ارزهای دیجیتال به یک پلتفرم داخلی نیاز دارید، میتوانید قیمتها و بازارهای معاملاتی را در صرافی بیتوانا ببینید و معاملات خود را از همین طریق انجام دهید.
در نهایت باید نگران باشیم؟
نه به شکلی که بعضی تیترهای خبری القا میکنند. این خبر به معنی فریزشدن دارایی همه کاربران ایرانی نیست.
آنچه اهمیت بیشتری دارد، افزایش حساسیت سرویسهای خارجی به سابقه تراکنشها و ارتباط با آدرسهای تحریمشده است. بنابراین پیش از انتقال دارایی به یک پلتفرم خارجی، بهتر است قوانین آن سرویس و شرایط پذیرش کاربران ایرانی را بررسی کنید.
