آمریکا روز جمعه هشت شرکت خدمات مالی مستقر در کانادا را به‌دلیل فعالیت در بخش ارزهای دیجیتال ایران تحریم کرد. به‌گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این مجموعه‌ها تبدیل ریال به رمزارز را تسهیل می‌کردند و برخی با صرافی‌های تحریم‌شده ایرانی و آدرس‌های منتسب به سپاه تراکنش داشتند.
برای خانواده‌ای که از ایران شهریه دانشگاه فرزندش را می‌فرستد، نام یک صرافی می‌تواند معنایی بسیار ملموس داشته باشد. طبق بررسی ما یکی از مجموعه‌های این فهرست، «صرافی میلیون»، در وب‌سایت خود خدمات پرداخت شهریه دانشگاه‌های کانادا از ایران را تبلیغ می‌کند؛ پس احتمالا این خبر برای مردم عادی هم اهمیت دارد.
چکیده خبر: هدف تحریم، هشت مجموعه فعال در انتقال پول و رمزارز است. فعالیت مالی بعضی از آن‌ها قابل‌توجه بوده، اما سهمشان از کل حواله‌های ایرانیان مشخص نیست.
این هشت شرکت کدام‌اند؟
فهرست رسمی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، موسوم به اوفک، نام‌های زیر را ثبت کرده است. بعضی شرکت‌ها نام تجاری مشترک دارند؛ از جمله دو مجموعه‌ای که با نام «امین» فعالیت می‌کردند.
| نام شناخته‌شده | نام شرکت در فهرست تحریم |
|---|---|
| صرافی میلیون | Diverse Trade Inc |
| صرافی امین ونکوور | 1380079 BC Ltd |
| صرافی امین تورنتو | Top PC Technician Inc |
| صرافی نیا | NIA Nations Currency Ltd |
| صرافی فرح | 2397639 Ontario Ltd |
| صرافی سی | CCC Inc |
| کریپتویال | B Galaxy Inc |
| صرافی درویش؛ با نام دیگر کانادا اکسچنج | Darvish Exchange |
در جزئیات اطلاعیه خزانه‌داری، از مراودات «امین» با شلبیت، «نیا» با نوبیتکس، والکس، رمزینکس و بیت‌پین، و «درویش» با نوبیتکس، والکس، آبان‌تتر و شلبیت نام برده شده است. این موارد، ادعاهای مقام‌های آمریکایی درباره ارتباطات مالی این شرکت‌هاست.
چقدر برای ایران و مردم اهمیت داشتند؟
ارقام نشان می‌دهد فعالیت بعضی از این مجموعه‌ها کوچک نبوده است. شرکت تحلیل بلاکچین TRM Labs گزارش داده تنها یک آدرس متعلق به «صرافی میلیون»، در یک بازه ۱۴ماهه ــ ژانویه ۲۰۲۵ تا فوریه ۲۰۲۶ ــ حدود ۱۲۰٫۷ میلیون دلار ورودی داشته است. آدرس‌های منتسب به «صرافی نیا» نیز از ابتدای ۲۰۲۵ تا اوایل نوامبر ۲۰۲۶ حدود ۲۰٫۶ میلیون دلار ورودی ثبت کرده‌اند.
بااین‌حال، از حجم تراکنش‌ها نمی‌تواند مشخص کرد چقدر سهم مردم عادی بوده است. یعنی این اعداد مشخص نمی‌کنند چه مقدار پول مربوط به حواله‌های خانوادگی، تجارت یا فعالیت‌های مورد اتهام بوده است. در منابع بررسی‌شده، آمار قابل اتکایی از تعداد مشتریان ایرانی یا سهم این هشت مجموعه از بازار حواله پیدا نشد.
اهمیت خبر برای مردم، در همین مسیرهای پرداخت است. اگر تحریم باعث محدودشدن خدمات این مجموعه‌ها شود، مشتری عادی ممکن است ناچار شود برای همان پرداخت همیشگی، واسطه تازه‌ای پیدا کند و هزینه یا تأخیر بیشتری را بپذیرد. این پیامد احتمالی است؛ توقف همه حواله‌ها یا مسدودشدن پول تمام مشتریان هنوز در منابع بررسی‌شده تأیید نشده است.
برای خانواده‌ای که باید شهریه را سر موعد برساند، نگرانی همین‌قدر ساده است: پولی که با زحمت فراهم کرده، به‌موقع به مقصد برسد.
برای جابه‌جایی دارایی خود در صرافی ارز دیجیتال بیت‌وانا می‌توانید با خرید تتر، از شبکه‌های بلاکچینی برای انتقال استفاده کنید. انتقال تتر میان کیف پول‌ها به ساعت کاری بانک‌ها وابسته نیست و در تمام ساعات شبانه‌روز امکان‌پذیر است؛ زمان نهایی دریافت نیز تقریبا فوری خواهد بود.
